韩国金融服务委员会发布交易所反洗钱及KYC监管框架和指南 首次规范加密货币市场

韩中法律新闻 经济 2018-06-30 01:05:17 193
摘要:在针对加密货币交易所的全新反洗钱指南中,韩国金融服务委员会收紧了此前关于加密货币交易和用户监控的规定,他们要求韩国金融监督机构——韩国金融情报部(KFIU)严格监督加密货币交易和用户活动。

积极的变化,严格的加密监管条例


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在针对加密货币交易所的全新反洗钱指南中,韩国金融服务委员会收紧了此前关于加密货币交易和用户监控的规定,他们要求韩国金融监督机构——韩国金融情报部(KFIU)严格监督加密货币交易和用户活动。

作为监管本土加密货币市场更大举措的一部分,韩国金融服务委员会已经下令有关部门调查三家为加密货币交易所提供虚拟账户服务的银行,分别是韩国农协银行(Nonghyup)、韩亚银行(Hana Bank)、以及韩国国民银行(Kookmin)。

下一步,加密货币交易所必须进行客户尽职调查(CDD)或加强型尽职调查( Enhanced Due Diligence,EDD),以确保:

1、外国人不能在韩国本地加密货币交易所购买和出售数字资产;

2、犯罪分子不能秘密使用个人账户来洗钱;

3、防止可以交易和支付处理交易;

由于犯罪组织有可能借用个人账户在当地加密货币交易所购买大量资金,然后再将其撤到不同账户,因此韩国金融服务委员会下令要求加密货币交易所必须对新用户进行广泛的客户尽职调查。

韩国政府实施的第二项政策,是要监督可疑资金进出加密货币交易所和与加密货币交易所相关的银行账户,以此阻止“泡菜溢价”重新出现。如果银行和监管当局认为用户或组织为了利用韩国“泡菜溢价”而转移大量资金,他们就有权启动用户或组织调查。

通过对加密货币交易所实施反洗钱和KYC等一系列监管举措,表明韩国政府希望让加密货币市场更加管饭。

现在,加密货币已经是一个合法行业了


此前,韩国金融服务委员会和金融监督服务局(FSS)承认政府不愿意规范加密货币市场,是因为担心本地投资人误解这个行业已经被政府合法化了。

但是,由于连续出现黑客攻击和安全漏洞事件,韩国政府意识到现在必须要对整个市场进行监管。

现在,韩国政府针对加密货币交易所发布的全新反洗钱指南,被认为是该国有史以来第一次规范加密货币市场,也是他们开展市场监管工作的第一步。

预计在接下来的几个月中,韩国监管当局将会和本地银行及加密货币交易所合作,更好地构建整个市场。





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